2013年4月1日

第174回定時株主総会における議決権行使の結果について

　平成25年３月28日に開催された第174回定時株主総会における議決権行使の結果につき、下記のとおりお知らせします。

記

（1）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件
  • １．期末配当に関する事項
    • (1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
      当社普通株式１株につき金15円50銭　　総額14,903,218,008円
    • (2)剰余金の配当が効力を生じる日
      平成25年３月29日
  • ２．その他の剰余金の処分に関する事項
    • (1)増加する剰余金の項目及びその額
      別途積立金　　　　　34,000,000,000円
    • (2)減少する剰余金の項目及びその額
      繰越利益剰余金　　34,000,000,000円
第２号議案　定款一部変更の件
グループ会社相互の連携強化と、効果的・効率的な組織運営を実現するために、当社及び国内綜合飲料会社等の本社組織を集約し、本店の所在地を東京都中野区に変更する。なお、本変更の効力発生日は、本店移転日である平成25年５月10日とするために、その旨を附則に設ける。
第３号議案　取締役８名選任の件
取締役として、三宅占二、小林弘武、中島肇、鈴木政士、西村慶介、鈴木徹、三木繁光及び有馬利男の８名を選任する。
第４号議案　役員賞与支給の件
当期(平成24年１月１日から平成24年12月31日まで)末時点の取締役９名に対し総額1億7,614万円(うち社外取締役２名に対し200万円)、当期末時点の監査役5名に対し総額1,610万円(うち社外監査役３名に対し300万円)の役員賞与を支給する。

（2）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成
(個)		 反対
(個)		 棄権
(個)		 決議の結果
賛成比率(％) 可否
第１号議案
剰余金の処分の件		 686,611 453 419 94.41 可決
第２号議案
定款一部変更の件		 686,623 415 422 94.42 可決
第３号議案
取締役8名選任の件
  三宅　占二 656,906 30,072 420 90.33 可決
小林　弘武 680,104 6,398 898 93.52 可決
中島　肇 680,142 6,360 899 93.53 可決
鈴木　政士 680,104 6,398 899 93.52 可決
西村　慶介 680,110 6,392 899 93.52 可決
鈴木　徹 679,975 6,528 898 93.50 可決
三木　繁光 660,885 26,094 421 90.88 可決
有馬　利男 684,575 2,408 421 94.13 可決
第４号議案
役員賞与支給の件		 667,998 18,728 743 91.86 可決
(注)１　議決権を行使することができる株主の議決権の総数は949,343個であります。
２　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
  第１号議案及び第４号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第２号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成
第３号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

（3）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以上

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