2016年1月28日

取締役及び役員の異動について

　キリンホールディングス株式会社（社長 磯崎功典）は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社及び子会社（キリン株式会社及びキリンビバレッジ株式会社）の役員の異動を行うことを内定しましたのでお知らせします。

記

１．キリンホールディングス株式会社の取締役及び役員の異動

• （１）異動の理由

• 当社は経営の透明性・公正性の更なる向上及び中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレートガバナンス強化・充実の一環として、社外取締役を１名増員し、社外取締役４名、社外監査役３名の計７名の社外役員とし、さらに取締役会議長は社外取締役の有馬利男氏が就任するなど、取締役会による監督機能の更なる強化を図ります。また、取締役会の多様性を一層強化する観点から、当社の社外取締役に岩田喜美枝氏が、社外監査役に松田千恵子氏が就任します。子会社のキリン株式会社においても、２のとおり、女性の社外取締役を１名増員（仲條亮子氏）し、２名体制とするなど、グループ全体での女性役員の登用を進めていきます。

• （２）取締役の異動

• ＜新任＞

• 岩田　喜美枝 （いわた　きみえ）	社外取締役	現・	社外監査役
  永易　克典 （ながやす　かつのり）	社外取締役	現・	株式会社三菱東京UFJ銀行 代表取締役会長

• ＜退任＞

• 三宅　占二 （みやけ　せんじ）		現・	取締役会長
  三木　繁光 （みき　しげみつ）		現・	社外取締役

• （注）三宅占二取締役会長は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で相談役に就任予定です。

• （３）新任社外取締役の略歴

• 後述略歴書のとおり

• （４）監査役の異動

• ＜新任＞

• 松田　千恵子 （まつだ　ちえこ）

  社外監査役

  現・

  首都大学東京都市教養学部教授 兼 同大学院社会科学研究科教授

• ＜留任＞

• 鈴木　政士 （すずき　まさひと）	監査役
  石原　基康 （いしはら　もとやす）	監査役
  橋本　副孝 （はしもと　ふくたか）	社外監査役
  森　正勝 （もり　まさかつ）	社外監査役

• ＜退任＞

• 岩田　喜美枝 （いわた　きみえ）

  現・

  社外監査役

• （注）岩田喜美枝社外監査役は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で社外取締役に就任予定です。

• （５）新任社外監査役の略歴

• 後述略歴書のとおり

• （６）就任予定日

• 平成28年３月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。

２．キリン株式会社の取締役の異動

• （１）取締役の異動

• ＜新任＞

• 堀口　英樹 （ほりぐち　ひでき）	取締役（非常勤）	現・	小岩井乳業株式会社代表取締役社長
  仲條　亮子 （なかじょう　あきこ）	社外取締役	現・	グーグル株式会社執行役員

• ＜退任＞

• 佐藤　章 （さとう　あきら）

  現・

  キリンビバレッジ株式会社 代表取締役社長　兼 キリン株式会社取締役常務執行役員（非常勤）

• （２）新任取締役の略歴

• 後述略歴書のとおり

• （３）就任予定日

• 平成28年３月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会において正式決定される予定です。

３．キリンビバレッジ株式会社の代表取締役の異動

• （１）代表取締役の異動

• ＜新任＞

• 堀口　英樹 （ほりぐち　ひでき）

  代表取締役社長　兼 キリン株式会社取締役 常務執行役員（非常勤）

  現・

  小岩井乳業株式会社代表取締役社長

• ＜退任＞

• 佐藤　章 （さとう　あきら）

  現・

  代表取締役社長　兼 キリン株式会社取締役常務執行役員（非常勤）

• （２）新任代表取締役社長の略歴

• 後述略歴書のとおり

• （３）就任予定日

• 平成28年３月末開催予定の定時株主総会において選任され、就任する予定です。

以上

キリンホールディングス株式会社新任社外取締役の略歴

岩田　喜美枝（いわた　きみえ）

生年月日	1947年（昭和22年）4月6日生（68歳）
略歴	1971年（昭和46年）4月	労働省入省
	2004年（平成16年）6月	株式会社資生堂取締役、執行役員
	2007年（平成19年）4月	同社取締役、執行役員常務
	2008年（平成20年）4月	同社取締役、執行役員副社長
	2008年（平成20年）6月	同社代表取締役、執行役員副社長
	2012年（平成24年）3月	当社社外監査役（現任）
	2012年（平成24年）4月	株式会社資生堂取締役
	2012年（平成24年）6月	同社顧問（現任）
保有株式数	3,200株（2015年12月31日現在）

永易　克典（ながやす　かつのり）

生年月日	1947年（昭和22年）4月6日生（68歳）
略歴	1970年（昭和45年）5月	株式会社三菱銀行入行
	2008年（平成20年）4月	株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取
	2010年（平成22年）4月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表取締役社長
	2012年（平成24年）4月	株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役会長 （現任）
	2013年（平成25年）4月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役（同年6月退任）
保有株式数	0株（2015年12月31日現在）

キリンホールディングス株式会社新任社外監査役の略歴

松田　千恵子（まつだ　ちえこ）

生年月日	1964年（昭和39年）11月18日生（51歳）
略歴	1987年（昭和62年）4月	株式会社日本長期信用銀行入行
	1998年（平成10年）10月	ムーディーズジャパン株式会社入社
	2001年（平成13年）9月	株式会社コーポレイトディレクション入社
	2006年（平成18年）5月	マトリックス株式会社代表取締役
	2006年（平成18年）10月	ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 ヴァイスプレジデント（パートナー）
	2011年（平成23年）4月	首都大学東京都市教養学部教授　兼 同大学院社会科学研究科教授（現任）
保有株式数	1,000株（2015年12月31日現在）

キリン株式会社新任取締役（非常勤）　兼
キリンビバレッジ株式会社新任代表取締役社長の略歴

堀口　英樹（ほりぐち　ひでき）

生年月日	1962年（昭和37年）1月27日生（54歳）
略歴	1985年（昭和60年）3月	慶応義塾大学　商学部卒業
	1985年（昭和60年）4月	キリンビール株式会社　入社
	2000年（平成12年）6月	営業本部営業部　部長代理
	2001年（平成13年）3月	総務部秘書室　部長代理
	2004年（平成16年）1月	経営企画部　部長代理
	2006年（平成18年）3月	グループ戦略部グループブランド室長
	2007年（平成19年）7月	キリンホールディングス株式会社　経営企画部 グループブランド室長
	2007年（平成19年）9月	経営企画部　主幹
	2008年（平成20年）1月	ナショナルフーズ（豪州） マーケティング企画部長
	2009年（平成21年）3月	フォアローゼズディスティラリー（米国） 代表取締役社長
	2013年（平成25年）3月	小岩井乳業株式会社　常務取締役
	2014年（平成26年）3月	小岩井乳業株式会社　代表取締役社長（現任）

キリン株式会社新任社外取締役の略歴

仲條　亮子（なかじょう　あきこ）

生年月日	1967年（昭和42年）12月26日生（48歳）
略歴	1990年（平成2年）4月	株式会社テレビ東京入社
	1996年（平成8年）4月	ブルームバーグ情報テレビジョン株式会社入社
	1997年（平成9年）4月	ブルームバーグ情報テレビジョン株式会社 代表取締役社長
	2003年（平成15年) 10月	ブルームバーグエル・ピー在日副代表
	2013年（平成25年）4月	グーグル株式会社執行役員（現任）

【参考】キリンホールディングス株式会社（2016年3月末付）

• 	氏名	担当業務、兼務等
  代表取締役社長	磯崎　功典
  代表取締役常務執行役員	西村　慶介	事業提携・投資戦略、海外担当
  取締役常務執行役員	伊藤　彰浩	財務戦略、IR、情報戦略
  取締役常務執行役員	野中　淳一	R&D戦略、品質保証統括
  取締役常務執行役員	三好　敏也	人事総務戦略、法務統括
  常務執行役員	小川　洋	広報戦略、リスク管理統括
  常務執行役員	橋本　誠一	CSV戦略、マーケティング戦略、ブランド戦略
  常務執行役員	石井　康之	SCM（生産・物流・調達）戦略
  常務執行役員	溝内　良輔	ブラジル管掌
  常務執行役員	南方　健志	グループ経営戦略担当ディレクター
  社外取締役	有馬　利男	取締役会議長
  社外取締役	荒川　詔四
  *社外取締役	岩田 喜美枝
  *社外取締役	永易　克典
  監査役	鈴木　政士
  監査役	石原　基康
  社外監査役	橋本　副孝
  社外監査役	森　正勝
  *社外監査役	松田　千恵子
  *は新任役員です

【参考】キリン株式会社（2016年3月末付）

• 	氏名	担当業務、兼務等
  代表取締役社長	磯崎　功典
  取締役副社長執行役員	小川　洋	経営補佐、内部管理統括、広報戦略、 リスク管理統括
  取締役常務執行役員	橋本　誠一	CSV戦略、CMO、CSV本部長
  取締役常務執行役員	石井　康之	SCM（生産・物流・調達）戦略、 キリンビバレッジ株式会社生産本部長
  取締役常務執行役員	横山　清	メルシャン株式会社代表取締役社長・CEO
  取締役常務執行役員	布施　孝之	キリンビール株式会社代表取締役社長
  *取締役常務執行役員	堀口　英樹	キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長
  常務執行役員	伊藤　彰浩	経理統括、情報戦略
  常務執行役員	野中　淳一	R&D戦略、品質保証統括、R&D本部長
  常務執行役員	三好　敏也	人事総務戦略、法務統括
  常務執行役員	南方　健志	経営企画部長
  社外取締役	小出　寛子
  *社外取締役	仲條　亮子
  監査役	米村　良一
  監査役	井上　勝訓
  監査役	松尾　映二
  監査役	鈴木　政士
  *は新任役員です

【参考】キリンホールディングス株式会社およびキリン株式会社役員一覧　2016年3月末付

*は新任役員です